Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак» извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.

Годовое общее собрание акционеров за 2020 год состоится 23 апреля 2021 года в 15.00 часов по месту нахождения Банка по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак».

Начало регистрации участников – 14 часов 30 мин.

Место регистрации – конференц-зал АО БАНК «Ермак»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров за 2020 год, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на 30 марта 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Банка:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО БАНК «Ермак» за 2020 год;
2. Утверждение распределения прибыли АО БАНК «Ермак» за 2020 год, в том числе утверждение рекомендованных Советом директоров размера дивидендов, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО БАНК «Ермак» за 2020 год, а также утверждение размера и сроков выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО БАНК «Ермак» за исполнение ими своих обязанностей за 2020 год;
3. Утверждение аудитора АО БАНК «Ермак»;
4. Избрание Совета директоров АО БАНК «Ермак»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО БАНК «Ермак»;
6. Внесение Изменений №3 в Устав АО БАНК «Ермак»;
7. О государственной регистрации Изменений №3 в Устав АО БАНК «Ермак»;
8. Признание утратившим силу Кодекса корпоративного управления ЗАО НГАБ «Ермак», утвержденный протоколом годового Общего собрания акционеров от 04.04.2008 № 30.

Ознакомиться с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 68, здание АО БАНК «Ермак», отдел сопровождения бизнеса, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет.